本年度报告摘要来自年度报告全文,为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
报告期内,公司主体业务为远洋捕捞、冷藏运输、冷藏加工贸易等,互为依托,互相促进,产业链比较完备。
报告期内,公司从事远洋捕捞船共27艘,其中,大型超低温金枪鱼延绳钓船14艘,大型金枪鱼围网船9艘(组),中型拖网渔船2艘,鱿鱼钓船2艘,主要在印度洋海域、大西洋海域和太平洋海域作业。①延绳钓项目,2023年在合作区内产量良好,较去年同期产量出现大面积上涨。②围网捕捞项目包括大西洋围网和中西太围网,其中,7艘(组)围网船在大西洋海域生产作业,产量可观;另2艘本年度新建围网船在中西太平洋海域投产作业,产量稳步提升。③两艘鱿鱼钓船因2023年上半年渔场转场时船只长时间航行导致产量减少。④公司拖网船正在进行汰旧换新,未生产。
报告期内,公司所属8艘大型远洋运输船舶设备先进,性能优良,管理严格,服务规范,适用于水产品、肉禽、蔬菜、水果的远洋冷冻、冷藏运输,船舶服务航区覆盖中西太平洋、印度洋、大西洋、南北美州的部分海域和港口。聚焦主责主业,坚持稳字当头、严字当先,持续提升干部职员管理上的水准和专业技能;重视人才队伍建设,在选人才重培养的思路上深化“引、育、用、留”;强化安全生产底线意识和红线思维,高标准、严要求筑牢安全新防线,实现高水平质量的发展与高水平安全良性互动。
报告期内,公司冷藏加工贸易板块,受政治因素、市场因素、消费观念等多重因素的叠加影响,原材料价格陡崖式下跌,国际消费市场库存久涨不消。主要以强化市场开发,拓展业务增量为主。该板块加工品种有大目、黄鳍、蓝鳍、长鳍、剑旗、红旗、黑旗等二十几个金枪鱼品种。产品形式有金枪鱼切片、切块、切板、奶给醄酪等。产品以出口为主,主要销往日本、欧盟、韩国等国家。公司已通过HACCP 注册、欧盟认证、BRC认证、MSC 认证、BSCI 认证。国内销售线下推行“定制化服务”,线上拓展“科普+宣传”,加速“品牌+创新”双驱动,围绕“捕、运、储、供”全产业链条提档升级。把金枪鱼与“工业旅游”相结合,形成“旅游+推广”的新型营销模式。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
1.报告期内,卢连兴先生辞去公司第八届董事会董事长、董事职务;王守海先生辞去公司董事会独立董事职务,具体内容详见公司于2023年5月6日、2023年12月13日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于董事长辞职的公告》(公告编号:2023-13)和《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2023-24)。
2.公司于2024年4月8日收到董事辛莉女士、监事会主席刘志辉先生的书面辞职报告。辛莉女士申请辞去公司第八届董事会董事职务;刘志辉先生申请辞去公司第八届监事会主席及监事职务。2024年4月25日,经公司2024年第一次临时股东大会审议,同意补选梁尚磊先生、曾宪忠先生为公司第八届董事会董事,同意补选武恒光先生为公司第八届董事会独立董事,同意补选周佾女士为公司第八届监事会监事。同日,经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第八次会议审议,同意选举梁尚磊先生为公司第八届董事会董事长、周佾女士为公司第八届监事会主席。具体内容详见公司于2024年4月10日、2024年4月26日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于董事、监事辞职的公告》(公告编号:2024-04)、《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-09)、《第八届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2024-10)和《第八届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2024-18)。
3.公司2022年度股东大会审议通过了《关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案》,将公司住所由“山东省青岛市苗岭路29号”变更为“山东省青岛市仙霞岭路31号”。具体内容详见公司于2023年5月26日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《2022年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-14)。目前公司住所变更事项尚未提交青岛市行政审批服务局登记,本次变更后的注册地址以行政审批机关核准的内容为准。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(2)网络投票时间:2024年4月25日,其中通过深圳证券交易所交易系统来进行的网络投票时间为9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;利用互联网投票系统来进行投票时间为9:15一15:00期间的任意时间.
6.会议召开的合规性、合法性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员以现场或视频方式出席或列席了本次会议。北京市君致律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。
梁尚磊和曾宪忠当选公司董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议,于2024年4月15日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开,应出席董事5名,亲自出席董事5名。会议由董事长梁尚磊先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
选举梁尚磊先生为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
补选梁尚磊先生为公司第八届董事会战略委员会召集人、提名委员会委员;曾宪忠先生为公司第八届董事会审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员;武恒光先生为公司第八届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
公司独立董事钟志刚先生和王守海先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年度股东大会上述职,公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查报告》,对公司两名独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-11)。本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润为39,599,325.61元,未分配利润为449,363,748.93元;母公司2023年度财务报表净利润为4,060,622.10元,未分配利润为-25,588,423.17元。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》“5.3.2 上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”的规定,母公司2023年12月31日可供分配利润为负值,公司2023年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不实行资本公积转增股本。
2023年度公司控股子公司向母公司现金分红425.36万元人民币。公司将采取包括提高母公司盈利能力、加大控股子公司向母公司现金分红力度等方式,达到法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件,争取尽早实施利润分配,与投资者共享公司发展的成果。
公司拟继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务审计机构和2024年度内部控制审计机构,全部审计费用人民币肆拾伍万元,其中财务审计费用人民币叁拾伍万元,内部控制审计费用人民币壹拾万元。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号2024-12)
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号2024-13)。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号2024-14)
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》(公告编号2024-15)
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2023年度内部控制自我评价报告》。
公司拟于2024年5月30日召开2023年度股东大会,具体通知文件详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-16)。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会第十五次会议审议通过了关于召开2023年度股东大会的议案。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
2.网络投票时间:2024年5月30日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;通过互联网投票系统做投票时间为9:15一15:00期间的任意时间。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
B股股东应在2024年5月20日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第八次会议审议通过,以上议案的内容详见同日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网()的本公司公告。
2.为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡及有效持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360992”,投票简称为“中鲁投票”。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月30日9:15一15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统来进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。
兹委托________先生(女士)代表我本人(单位)出席山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2023年度股东大会,并按照如下投票指示代为行使表决权;如无投票指示,代理人可自行投票表决。本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。